Igre 
Kazino Malta kažnjen sa 233.000 evra: Nije prijavio sumnjive igrače među kojima je i student sa ulogom od 200.000 evra
Komentari09/03/2023
-22:41
Kazino na Malti je kažnjen sa 233.000 evra zbog neprijavljivanja potencijalno sumnjive aktivnosti navodnog trgovca drogom i drugog igrača povezanog sa mitom i utajom poreza. U saopštenju za javnost, Agencija za sprečavanje pranja novca na Malti (FIAU) objavila je da je kaznila Kazino Malta sa 233.000 evra zbog ozbiljnih i sistemskih propusta u merama za sprečavanje finansijskog kriminala, prenosi Tajms of Malta.
Od kazina se očekuje da sprovode strogu kontrolu nad kockarima, zbog rasprostranjenosti pranja novca u industriji kockanja, navodi se u saopštenju FIAU.
Agencija je istakla kako je, u jednom slučaju, registrovanom zanatliji, koji se suočava sa optužbama za trgovinu drogom bilo dozvoljeno da nastavi da se kladi u "značajne iznose", uprkos nalogu o zamrzavanju imovine.
Iako kazino nije bio svestan naloga za zamrzavanje, znao je da se igrač suočava sa postupkom zbog trgovine drogom na sudu, ali nije prijavio potencijalno sumnjive aktivnosti FIAU.
Unsplash
U drugom slučaju, ranije politički eksponiranoj osobi bilo je dozvoljeno da se kladi u "velike količine novca", uprkos njegovoj navodnoj umešanosti u mito i utaju poreza, a kazino nije prijavio sumnjive transakcije FIAU-u.
Odakle studentu 200.000 evra?
Još jednom igraču sa 500.000 evra neplaćenog poreza kazino je dodelio ocenu niskog rizika, uprkos tome što kompanija ima negativnu evidenciju koja sugeriše da je ovaj klijent bio umešan u radnje prevare "koji uključuju utaju poreza".
Utvrđeno je da je kazino tolerisao i velike gubitke novca od strane gostiju, a da nije na odgovarajući način doveo u pitanje izvor tih sredstava.
Unsplash
Povezane vesti
U jednom primeru, FIAU je ocenio da je student "koji ima veze sa Kinom" kockao 200.000 evra u gotovini i izgubio 80.000 evra.
FIAU je saopštio i da kazino nije pružio nikakva uveravanja o tome kako student može da priušti tako značajne iznose u relativno kratkom vremenskom periodu između januara i decembra 2019.
Suprotno svojim obavezama protiv pranja novca, FIAU je primetila kako kazino nije uspeo da prikupi bilo kakve informacije ili dokumentaciju o izvoru sredstava i bogatstva igrača, navodi Tajms of Malta.
Preporuka za vas
Komentari (0)