Nova akcija u borbi protiv korupcije: Uhapšeni osumnjičeni da su "oprali" 23 miliona dinara

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su četiri osobe zbog sumnje da su izvršili prenos 23 miliona dinara, sa znanjem da imovina potiče iz kriminalne delatnosti.

Uhapšeni su V. M. (43) odgovorno lice "Merkatus tekstil" Beograd i faktički odgovorno lice DOO "Smartkonf" Beograd, I. D. (39) odgovorno lice DOO "Lupo Fešon" Beograd, D. J. (40) odgovorno lice DOO "Fabriko" Niš i N. M. (43) odgovorno lice DOO "Milantes" Beograd, zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca u saizvršilaštvu, saopšteno je iz MUP-a.

Kako se sumnja, V.M, D. J, I. D. i N. M. su od 2018. do 2023. godine izvršili prenos gotovog novca u ukupnom iznosu od 23.069.590 dinara, sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, a u nameri da prikriju ili lažno prikažu nezakonito poreklo imovine. Sumnja se da je M. P, koji je ranije procesuiran, u dogovoru sa navedenim osumnjičenim licima, njihovim privrednim društvima izdao ukupno 137 fiktivnih faktura za usluge šivenja na ukupan iznos od 23.069.590 dinara.

Potom je, kako se sumnja, nakon plaćanja po fakturama M. P. izvršio podizanje novca sa računa svoje radnje u ukupnom iznosu od 21.013.500 dinara, od čega je iznos od 9.778.100 dinara predao V.M, a 2.546.500 dinara predao N.M.

Takođe, kako se sumnja, M. P. je 1.882.000 dinara predao D. J, a 6.806.900 dinara osumnjičenom I. D, dok je ostatak u iznosu od 2.419.030 dinara zadržao za sebe. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.