Razbijana organizovana kriminalna grupa, oštetili Španiju za 26,5 miliona evra

Međunarodna operacija policijskih snaga u kojoj je učestvovalo pet zemalja uz podršku Evropola i Evrodžasta rezultirala je hapšenjem 22 osumnjičena koji pripadaju organizovanoj kriminalnoj grupi koja je oštetila španski budžet za više od 26,5 miliona evra.

U nizu koordinisanih racija 28. aprila pretražena su 24 mesta koja pripadaju zločinackoj bandi, saopštio je Evropol.

Pretresi su obavljeni u Španiji (18), Holandiji (5) i Belgiji (1).

Istražitelji su zaplenili 16 luksuznih vozila i 13 nekretnina u vrednosti od oko 1,3 miliona evra i zamrzli 10-ak bankovnih računa koje su ovi kriminalci držali u 33 različite finansijske institucije.

Evropol je rasporedio svoje stručnjake u Španiji i Holandiji da bi podržao nacionalne vlasti tokom operacije.

Grupa je koristila sofisticiranu infrastrukturu kako bi olakšala utaju poreza koja se proširila na više zemalja u poslednjih godinu i po dana.

Oni su koristili fiktivne kompanije u Španiji, Slovačkoj, Rumuniji, Belgiji i Holandiji da bi se pretvarali da trguju robom.

U stvarnosti, roba nije bila isporučivana preduzećima u drugim zemljama, već je ostajala u istoj državi.

Za transakcije u okviru zemlje mora se platiti porez, što je ova grupa izbegla.