Igre 
Čelnici Gasprombanke u Cirihu na sudu zbog kršenja sankcija: Dozvolili Putinovom čoveku da položi novac u banku
Komentari02/03/2023
-18:24
Četiri rukovodioca Gasprombanke su na suđenju u Cirihu zbog optužbe da su pomogli Sergeju Rolduginu, čoveku poznatom kao "Putinov novčanik", da položi desetine milione švajcarskih franaka u tu banku.
Četvorica muškarca, koji su radili u Gasprombanci, pojaviće se 8. marta pred okružnim sudom u Cirihu zbog optužbe za nedostatak ažurnosti u finansijskim transakcijama, odnosno da nisu obavili standardnu proceduru utvrđivanja identiteta stvarnog vlasnika sredstava, preneo je Gardijan.
Švajcarski mediji navode da je sporni iznos oko 50 miliona švajcarskih franaka, a viši rukovodioci u banci, koja trenutno zatvara svoje poslovanje u Švajcarskoj, ne mogu se identifikovati prema švajcarskim ograničenjima izveštavanja.
U Gasprombanci su 2014. godine, prema optužnici, otvorena dva računa, a stvarni vlasnik je identifikovan kao Sergej Roldugin, blizak poverenik i prijatelj ruskog predsednika.
Rolduginovu ulogu kao Putinovog "novčanika" otkrili su 2016. godine panamski papiri, a podatke o istrazi objavio je Gardijan u saradnji sa drugim medijima, uključujući Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara u Vašingtonu i nemački list Zidojče Cajtung.
Portparol Gasprombanke rekao je da ne može da komentariše suđenje koje je u toku i pozvao se na pretpostavku nevinosti optuženih.
Bankari nisu proveravali da li je Roldugin, violončelista i dirigent, stvarni vlasnik imovine i odakle je došao novac, navodi se u optužnici.
Povezane vesti
Dodaje se da je u vreme otvaranja računa objavljeno da je Sergej Roldugin bio blizak prijatelj ruskog predsednika Vladimira Putina i kum njegove ćerke.
Optuženi nisu pokušali da razjasne da li je Roldugin bio stvarni vlasnik imovine, navodi se u sudskom dokumentu.
U dokumentima banke navedena je samo Rolduginova profesionalna aktivnost kao muzičara, navodi se u sudskim dokumentima.
Preporuka za vas
Komentari (0)